отчёт
ОТЧЕТ
об итогах голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод».
Место нахождения Общества: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.
Адрес Общества: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.
Вид общего собрания: повторное годовое.
Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 апреля 2025 года.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 2 кабинет для переговоров.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2025 года.
Председатель общего собрания акционеров: Велижева Е.В.
Секретарь общего собрания акционеров: Власенко А.Г.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Адрес места нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.
Уполномоченное лицо регистратора: Беляев Владимир Анатольевич (Доверенность №Ф/АРМ/29 от 25.11.2024).
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 50590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 50590 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 087 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 087 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год. (Годовой отчёт общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 50590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 50590 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 087 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 087 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.
(Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность общества входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 50590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 50590 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 087 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 087 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить предложенное Наблюдательным советом Общества распределение прибыли по итогам 2024 года. Утвердить рекомендации Совета директоров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 отчетного года.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 252950 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 252950 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 120 435 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
|
1 |
Власенко Антонина Георгиевна |
24 085 |
|
|
2 |
Авраменко Андрей Эрнестович |
24 085 |
|
|
3 |
Велижева Елена Владимировна |
24 085 |
|
|
4 |
Курова Мадина Айдамеркановна |
24 075 |
|
|
5 |
Курова Зарема Айдамеркановна |
24 075 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 30 голосов.
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет АО «АЭТЗ» в следующем составе:
1. Власенко Антонина Георгиевна.
2. Авраменко Андрей Эрнестович.
3. Велижева Елена Владимировна.
4. Курова Мадина Айдамеркановна.
5. Курова Зарема Айдамеркановна.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 38 089 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 586 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 12 501 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Сафронова Ирина Петровна
«ЗА» - 11 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Ткачева Ирина Викторовна
«ЗА» - 11 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Гурина Анастасия Николаевна
«ЗА» - 11 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «АЭТЗ» в следующем составе:
1. Сафронова Ирина Петровна.
2. Ткачева Ирина Викторовна.
3. Гурина Анастасия Николаевна.
